Declaración FATCA para Persona Jurídica

Los suscritos,

de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá (en adelante “La Sociedad”), en el ejercicio de nuestras facultades, por este medio declaramos, bajo gravedad de juramento y en conocimiento de lo establecido en las Leyes de la República de Panamá No.14 de mayo de 2007 y 23 de 27 de abril de 2015, y el Acuerdo No.10 de 27 de julio de 2015, modificado por Acuerdo No.1 de 14 de febrero de 2017 y Acuerdo No. 2 de 11 de abril de 2019 emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá, que los accionistas y/o propietarios reales de las acciones de “La Sociedad”, al igual que los fideicomisos que “La Sociedad” mantiene en GLOBAL FINANCIAL FUNDS, son las siguientes personas:

FATCA es una Ley Tributaria de los EE.UU. que norma a las Instituciones Financieras y otros Intermediarios, para que identifiquen a los ciudadanos y residentes de los EE.UU., con deberes tributarios (en adelante “Persona de los EE.UU.”) con el objetivo de evitar la evasión de impuestos.
La implementación de la Ley requiere que GLOBAL FINANCIAL FUNDS obtenga y actualice información de sus clientes para garantizar el adecuado cumplimiento de la misma.

Para los fines de FATCA, cualquiera de las condiciones abajo descritas se considera una “Persona de los EE.UU.”:

• Con Pasaporte de EE.UU., Nacionales, Ciudadanos, residentes de los Estados Unidos (Green Card o extranjeros con presencia sustancial),;
• Sociedades creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o cualquiera de sus territorios.

Common Reporting Standard (CRS), estándar para el intercambio automático de información de cuentas financieras en materia fiscal emitida por la OCDE, con el objetivo de evitar la evasión de impuestos.
La implementación de la Ley 51 del 27 de octubre 2017 requiere que GLOBAL BANK CORPORATION obtenga y actualice información de sus clientes para garantizar el adecuado cumplimiento de la misma.

1. Que, a la fecha, todas las acciones emitidas y en circulación de “La Sociedad” son nominativas y, por lo tanto, “La Sociedad” no tiene emitidas acciones al portador.
    
2. Que nos obligamos a notificar por escrito a GLOBAL FINANCIAL FUNDS inmediatamente ocurra cualquier cambio o modificación relacionados con la información arriba suministrada incluyendo, pero no limitado a: cualquier cambio de domicilio, Dirección comercial, identidad de los accionistas, socios, directores, apoderados o representantes legales.
    
3. Manifestamos, que toda la información y datos proporcionados a GLOBAL FINANCIAL FUNDS en el presente documento son precisos, correctos y completos, a nuestro leal entender.
    
4. Si “La Sociedad” tuviera algún Propietario Substancial (beneficiario o accionista con el 10% o más de participación) de los Estados Unidos, el Suscrito acuerda, mediante el presente, proporcionar oportunamente a GLOBAL FINANCIAL FUNDS todos los documentos, confirmaciones, evidencias, declaraciones, constancias, perfeccionamiento de documentos o cualquier otra información requerida por GLOBAL FINANCIAL FUNDS, que esta última juzgue necesario para cumplir con las estipulaciones de FATCA o sus regulaciones relacionadas, así como con cualquier otra ley o regulación similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país o jurisdicción.
    
5. Estoy anuente de que cualquier información relacionada a la Sociedad, podrán ser reportados a las instancias correspondientes o a la autoridad nacional a cargo de la administración de impuestos, en caso el gobierno haya suscrito un Acuerdo Intergubernamental con el Servicio de Impuestos Internos de los EEUU o cualquier jurisdicción en cumplimiento del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (MCAA), liberando a GLOBAL FINANCIAL FUNDS de cualquier responsabilidad sobre divulgación de información confidencial.
    
6. Declaro bajo juramento que los flujos de ingreso y salida que se efectúen en Global Bank, y subsidiarias y/o afiliadas cumplen y cumplirán con las obligaciones tributarias de/en mi país (es) de residencia fiscal. La anterior declaración, la hago en cumplimiento de los acuerdos 2-2019, 10-2015, de la Superintendencia de Bancos de Panamá y demás leyes, decretos o disposiciones legales que lleguen a ser aplicables a este propósito en la República de Panamá. En caso de que fuere necesario, me comprometo a notificar inmediatamente al Banco y subsidiarias sobre cualquier cambio con respecto a la información listada en el párrafo anterior y, en consecuencia, exonero y libero de toda responsabilidad civil y/o penal a (Banco), sus subsidiarias y/o afiliadas, Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Agentes, derivada del incumplimiento de dichas obligaciones tributarias, y me comprometo a mantenerlos indemnes por los daños y perjuicios.
    
7. Confirmo que no cuento con otra dirección fiscal diferente a la anteriormente expuesta de Panamá.

Entiendo y estoy de acuerdo con la Declaración arriba descrita:

*Este documento podrá ser considerado a efectos de “auto-certificación” conforme a lo establecido en el Decreto 124 de 12 de mayo de 2017 y demás normativa aplicable.